Einer der größten Geldwäscher Europas wurde am 12. September in Malaga, Spanien, als Ergebnis einer internationalen Strafverfolgungsoperation unter der Leitung der spanischen Guardia Civil festgenommen. Zwei seiner Mitarbeiter wurden ebenfalls in Spanien festgenommen, und elf Hausdurchsuchungen wurden in Spanien und im Vereinigten Königreich durchgeführt.
Der Hauptverdächtige wurde von Europol wegen seiner Beteiligung an einer Reihe hochkarätiger Kriminalfälle in ganz Europa als hochrangiges Ziel angesehen. Anfang April dieses Jahres wurden diese Person und ihre Firma vom US-Finanzministerium zur Unterstützung des Kinahan-Clans ernannt.
Seine Verhaftung folgt einer komplexen Untersuchung unter der Leitung der spanischen Guardia Civil, die in diesem Fall mit der britischen National Crime Agency (NCA), der niederländischen Nationalpolizei (Politie) und der irischen Garda (An Garda Síochána) zusammengearbeitet hat, wobei internationale Aktivitäten koordiniert wurden vom Europäischen Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität von Europol.
Mehr als 200 Millionen Euro gewaschen
Der in Spanien ansässige Hauptverdächtige und seine Verbündeten waren dafür verantwortlich, große Geldbeträge von kriminellen Organisationen einzutreiben, die sie dann an andere kriminelle Organisationen in anderen Ländern „lieferten“.
Das Geld wurde über das unterirdische Hawala-Bankensystem überwiesen, eine informelle Methode, Geld zu überweisen, ohne dass sich physisches Geld tatsächlich bewegt. Im Laufe der Ermittlungen (1,5 Jahre) sollen die Beschuldigten mit dieser Methode über 200 Millionen Euro gewaschen haben. Der Wirkungsbereich dieser kriminellen Vereinigung ist weltweit.
Die Hauptmitglieder der Organisation in Spanien hatten eine Wodka-Marke geschaffen, die in Nachtclubs und Restaurants an der Costa del Sol beworben wurde, um die Quelle ihrer Einnahmen zu verschleiern.
In ähnlicher Weise hatten sie im Vereinigten Königreich ein Unternehmen gegründet, das von einem anderen Unternehmen mit Sitz in Gibraltar abhängig war, um die wahre Identität der Administratoren der Unternehmen zu verbergen, die zum Waschen der illegalen Gewinne mit dem Hawala-System verwendet wurden.
Einer der festgenommenen Verdächtigen betrieb ein Autohaus und war für die Bereitstellung von Fahrzeugen für die kriminelle Vereinigung verantwortlich, in denen er versteckte Fächer eingebaut hatte, um die großen Bargeldmengen unerkannt zu transportieren.
Europol-Koordinierung
Die Untersuchung wurde von der spanischen Guardia Civil Anfang 2021 nach einer Reihe von Aktionen eingeleitet, die zur Beschlagnahme von 200 Kilo Kokain und 500 000 EUR in bar in Fahrzeugen führten, die mit versteckten Fächern ausgestattet waren und sich im Besitz der Bande befanden.
Der Fall wurde aufgrund seines internationalen Charakters schnell an Europol weitergeleitet. Das Europäische Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität von Europol leistet seitdem analytische und operative Unterstützung und trägt dazu bei, Verbindungen zu anderen Ländern zu bestätigen und neue Verbindungen zur Ausweitung der Operation zu identifizieren.
Europol organisierte eine Reihe operativer Treffen, um die nationalen Ermittler zur Vorbereitung des Aktionstages zusammenzubringen. Seitdem leistet Europol kontinuierliche nachrichtendienstliche Entwicklung zur Unterstützung der Ermittler vor Ort.
Am Aktionstag wurde Unterstützung vor Ort durch Finanzspezialisten und Analysten von Europol geleistet, die zur Unterstützung der Ermittlungsmaßnahmen nach Spanien entsandt wurden.
Diese Untersuchung wurde mit finanzieller Unterstützung der European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) durchgeführt.
Quelle:Europol
