Stemme AG
Strausberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar zum 31. Dezember 2019
gem. § 171 Abs.2 AktG
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019 die ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen Aufgaben wahrgenommen. Er wurde vom Vorstand in seinen Sitzungen, die im Berichtszeitraum sieben Mal stattfanden, über die Lage der Gesellschaft und der Tochterunternehmen sowie über alle wesentlichen Geschäftsentwicklungen der Gesellschaft ausführlich schriftlich und mündlich unterrichtet. Die Berichte des Vorstandes wurden in den Sitzungen des Aufsichtsrates eingehend behandelt. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Entwicklung der Gesellschaft und der Töchter laufend gemeinsam erörtert.
Herr Olivier de Spoelberch und Herr Miguel Leitmann gehörten dem Aufsichtsrat während des gesamten Geschäftsjahres an. Herr Dr. Werner Holzmayer, der zu Jahresbeginn Mitglied und zugleich Vorsitzender war, schied am 30.06.2019 aus dem Aufsichtsrat aus. Zur Sicherstellung der erforderlichen Personalstärke und Beschlussfähigkeit wurde durch Beschluss des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) vom 11.07.2019 der Aufsichtsrat durch Herrn Richard Senger ergänzt; laut § 104 AktG befristet bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Mangel behoben ist. Am 17.07.2019 wählten die Mitglieder des Aufsichtsrates Herrn Richard Senger zu ihrem Vorsitzenden.
Am 28.08.2019 beschloss die Hauptversammlung, Herrn Richard Senger bis zum Ende der laufenden Amtsperiode zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Mit gleichem Datum erfolgte durch die Mitglieder des Aufsichtsrates dessen Wiederwahl zum Vorsitzenden für die verbleibende Amtsperiode.
Herr Paul Masschelein, alleiniger Vorstand der Stemme AG seit 2012, schied mit Ablauf seines Mandates zum 31.08.2019 aus der Gesellschaft aus. Gleichzeitig legte er auch alle Ämter in den Tochtergesellschaften nieder. Als seinen Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat mit Wirkung ab dem 28.08.2019 Herrn Bart Slager zum neuen Vorstand der Stemme AG. Herr Slager übernahm nachfolgend auch die vakanten Geschäftsführungspositionen in den Tochtergesellschaften.
Gegenstand der Beratungen im Berichtszeitraum waren insbesondere:
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die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft mit den Schwerpunkten Ertrags- und Liquiditätsentwicklung, Finanzierung der Gesellschaft und Businessplanung bis 2020 |
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die Neubesetzung der Position des Vorstands, der Organisation und Stärkung der 2. Managementebene |
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die Implementierung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur und eines neuen Finanzsystems |
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die Implementierung und Fortentwicklung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumentarien |
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die Ausrichtung der Vertriebsstrategie und der Vertriebsorganisation |
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die Optimierung von Herstellungsprozessen |
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Produktentwicklungen und Entwicklungsdienstleistungen für Dritte |
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Zulassungs- und Zertifizierungsprozesse durch Luftfahrtbehörden |
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künftige Standorte der Gesellschaft |
Außerhalb von Sitzungen standen die Aufsichtsratsmitglieder zu einzelnen Sachfragen sowohl telefonisch als auch persönlich in stetem engen Kontakt zum Vorstand.
Im Kontext außerordentlicher Umstände, trennte sich das Unternehmen Stemme AG und der amtierende Vorstand Herr BartSlager zum 31.12.2020; seine Freistellung erfolgte zum 18.12.2020. Es wurde per Aufsichtsratsbeschlusses vom 22.12.2020 mit Herrn Benjamin de Broqueville zum ebenso 22.12.2020 notariell ein neuer Vorstand bestellt. Dieser hat auf Grund der besonderen Umstände den noch nicht final gefertigten Jahresabschluss zum 31.12.2019 und den Lagebericht nach HGB unter Zuhilfenahme des Aufsichtsrats mitaufgestellt und zum 31.12.2020 finalisiert.
Der Abschlussprüfer der Stemme AG, Dr. Michael Dreist, Wirtschaftsprüfungskanzlei Dreist Audit GmbH, hat für das zum 31.12.2019 endende Geschäftsjahr den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts der Gesellschaft sowie der Jahresabschlüsse der Tochterunterunternehmen, die von Herrn Dr. Frank Krüger, Peters Krüger & Sozien, aufgestellt wurden, geprüft.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht für das zum 31.12.2019 endende Geschäftsjahr in seinen Beratungen ebenfalls geprüft. Er stand vor allem durch die proaktive Mitarbeit seines Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Richard Senger im ständigen Ausrausch und Dialog mit dem Abschlussprüfer, Herrn Dr. Michael Dreist.
Die Prüfung, insbesondere auch die der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers der Stemme AG und der Tochtergesellschaften, hat keine Anhaltspunkte für Beanstandungen ergeben; nach den Erkenntnissen des Aufsichtsrates entsprechen Jahresabschluss und Prüfungsbericht den gesetzlichen Anforderungen. Der Abschlussprüfer hat deshalb keine Einwände erhoben und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Aufsichtsrat gegen den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 keine Einwendungen. Der Jahresabschluss der Stemme AG wurde am 30.12.2020 gebilligt und ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.
Strausberg, 30.12.2020
Olivier de Spoelberch
Luc Thijs
Richard Senger
