Am Landgericht Erfurt hat am Mittwoch ein aufsehenerregender Prozess begonnen: Vier Personen – drei Männer und eine Frau – stehen im Verdacht, mit betrügerischen Bitcoin-Investments tausende Anleger getäuscht und einen Schaden in Millionenhöhe verursacht zu haben. Die Anklage wirft den Beschuldigten banden- und gewerbsmäßigen Betrug in mehr als 8.000 Fällen vor.
Die vier Hauptangeklagten sitzen seit Juni 2024 nach einer europaweiten Razzia in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sie rund 5.000 Anlegerinnen und Anleger zur Investition in sogenannte Kryptoautomaten bewegt haben – mit dem Versprechen hoher Renditen von bis zu 200 Prozent in drei Jahren. Tatsächlich habe es diese Automaten jedoch kaum oder gar nicht gegeben.
Finanznetzwerk mit internationalen Verbindungen
Zwischen 2020 und 2023 sollen die Beschuldigten rund 127 Millionen Euro eingesammelt haben. Der größte Teil des Geldes floss laut Anklage nicht in reale Investitionen, sondern wurde als vermeintliche „Kaution“ für den Betrieb der Automaten deklariert – ein erheblicher Teil davon ist heute verschwunden.
Die Ermittlungen ergaben internationale Verflechtungen. Spuren führen in die Schweiz, nach Liechtenstein, Dubai und Luxemburg. Über 16.000 abgehörte Telefongespräche, fast 5.000 E-Mails und mehr als 7.000 SMS sowie umfangreiche Kontoauswertungen in zahlreichen europäischen Ländern sind Teil des Beweismaterials.
Aktien statt Automaten? Streit um Verbleib der Millionen
Ein zentraler Punkt im Verfahren ist die Frage, was mit den eingesammelten Millionen geschah. Ermittler gehen davon aus, dass bis zu 110 Millionen Euro in hochriskante Aktiengeschäfte investiert und dort teilweise verloren wurden. Hinweise auf diese Transaktionen fanden sich unter anderem in einem internen Chat mit dem Namen „Big 5 Call“, in dem sich mutmaßlich alle Hauptbeteiligten austauschten.
Darunter auch zwei Investoren aus Österreich und der Schweiz, die bislang nicht mitangeklagt, aber als „gesondert Verfolgte“ in einem abgetrennten Verfahren geführt werden. Beide bestreiten die Vorwürfe. Die Anwälte erklärten, dass es reale Gegenwerte für die Investments gebe und keine Gelder veruntreut worden seien. Sie übergaben der Staatsanwaltschaft Listen mit Hunderten Aktienpositionen.
Wechselseitige Schuldzuweisungen und undurchsichtige Finanzflüsse
Laut den Ermittlungsakten verdächtigen sich die vier Angeklagten gegenseitig. Die Rede ist von dubiosen Diamantengeschäften in Dubai und spekulativen Transaktionen an der Luxemburger Börse. Ermittler vermuten, dass große Teile der Anlegergelder vor dem Zusammenbruch des Konstrukts im Juni 2024 zweckentfremdet oder verloren wurden.
Ausblick
Ob sich die schwerwiegenden Vorwürfe gegen alle Beteiligten beweisen lassen, wird der Prozess in den kommenden Monaten zeigen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt gibt derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Stellungnahme ab.
Für die betroffenen Anleger bleibt die Hoffnung, dass zumindest ein Teil der verschwundenen Millionen wieder aufgespürt werden kann.
