Rheinfelden
EINLADUNG
ZUR 99. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
auf Donnerstag, den 7. März 2024, 11:15 Uhr,
im Park-Hotel, Plenarsaal, 4310 Rheinfelden/Schweiz
Tagesordnung
mit Anträgen des Verwaltungsrates
| 1. | Jahresbericht und Jahresrechnung 2022/23 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes | |
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt, Jahresbericht und Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes zu genehmigen. | |
| 2. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates | |
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen. | |
| 3. | Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 1.950.000,– | |
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von 6 % auf das Aktienkapital von 30 Mio. Schweizer Franken, total CHF 1.800.000,–, und Zuweisung an die gesetzliche Reserve von CHF 150.000,–. | |
| 4. | Wahl der Revisionsstelle | |
| Antrag: | Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, für eine weitere einjährige Amtszeit wiederzuwählen. | |
Die Unterlagen gemäss Tagesordnung Punkt 1 werden den Aktionären mit der Einladung und den Eintritts- und Stimmkarten zugestellt.
Rheinfelden (Schweiz), 11. Dezember 2023
Der Präsident des Verwaltungsrates
Jörg Huwyler
