Die BaFin hat die Öffentlichkeit auf ihrer Homepage am 19. Mai 2022 über die Aufnahme bankaufsichtlicher Ermittlungen gegen die Castan Holdings LTD, St. Vincent und die Grenadinen, Betreiberin der Handelsplattform investirex.com, informiert.
Nach Informationen und Unterlagen, die der BaFin mittlerweile vorliegen, ist der Internetauftritt investirex.com auch einer Gesellschaft mit den Bezeichnungen Investirex Cryptocurrencies Ltd., Investirex Ltd. bzw. Investirex.com Ltd. zuzurechnen. Angeblich existieren Geschäftssitze in der Schweiz und in Schottland. Zudem sei die Gesellschaft Teil einer Unternehmensgruppe namens „K-DNA Financial Services“. Potenziellen Kundinnen und Kunden wird der Abschluss einer „Anlageverwaltungsvereinbarung“ angeboten.
Darüber hinaus ist der BaFin zwischenzeitlich bekannt geworden, dass Interessentinnen und Interessenten ein Schreiben erhalten, das angeblich von der BaFin stammt. Adressiert ist dieses Schreiben an die Investirex Cryptocurrencies Ltd, Schweiz. Inhaltlich geht es um Erlaubniserteilungen nach dem Kreditwesengesetz (KWG) zugunsten einer Fortinbras Management GmbH.
Dieses Schreiben stammt nicht von der BaFin; es handelt sich um eine Fälschung. Zudem betont die BaFin, dass keinerlei Zusammenhang besteht zwischen dem lizenzierten Finanzdienstleistungsinstitut MEX Asset Management GmbH, registriert bei der BaFin unter der BAK-Nummer 119375, zuvor firmierend unter Fortinbras Management GmbH, und dem Schreiben bzw. der darin genannten Gesellschaft. Die Verwendung der Firma Fortinbras Management GmbH stellt vielmehr einen Identitätsdiebstahl zulasten der MEX Asset Management GmbH dar. Bereits in der Vergangenheit hat die BaFin Kenntnis von einem ähnlich gelagerten Sachverhalt erhalten.
