Start Allgemein Geldwäsche in Russland – BaFin schont Deutsche Bank

Geldwäsche in Russland – BaFin schont Deutsche Bank

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Freunde von Wladimir Putin haben über die Deutsche Bank Gelder gewaschen. Doch die Deutsche Bank will Milde walten lassen.

Deutsche Bank in Geldwäsche in Russland verwickelt

Die Deutsche Bank hat offenbar gute Chancen, bei einer Prüfung der deutschen Finanzaufsicht BaFin zu Vorwürfen der Geldwäsche in Russland glimpflich davonzukommen. Medienberichten zufolge laufe die Untersuchung gegen das Bankhaus noch, aber es zeichne sich wohl ab, dass die BaFin der Deutschen Bank lediglich Auflagen für ein besseres Risikomanagement machen werde.

Es geht um 10 Milliarden Dollar

Moskauer Mitarbeiter des Bankhauses hatten reichen Russen, viele sind Vertraute des russischen Präsidenten Putin, geholfen, im großen Stil Geld zu waschen. Es geht wohl um eine Summe von rund zehn Milliarden Dollar. Die russischen Kunden kauften Wertpapiere über das Moskauer Büro der Bank und verkauften dann gleich wieder identische Papiere in Fremdwährungen über das Londoner Büro des Bankhauses. Einige dieser Geschäfte sollen wohl sogar noch nach Verhängung der westlichen Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim getätigt worden sein.

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