Verbot von Barzahlungen?
Das Europaparlament in Straßburg wird am Mittwoch über ein Verbot von Barzahlungen über 10.000 Euro entscheiden, im Rahmen…
Geldwäsche
Die Münchner Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass sie wegen des Verdachts auf Geldwäsche bei der insolventen Signa-Gruppe des österreichischen…
Staatsanwaltschaft Essen: Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Essen 71 Js 256/18 Mitteilung an Verletzte gemäß § 459i Abs. 1 StPO Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt handelnd…
Einziehungsanordnung des Amtsgerichts Hannover wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Hannover Benachrichtigung gemäß § 459i StPO über die Rechtskraft der Einziehungsanordnung 4131 Js 12655/19 Die Staatsanwaltschaft Hannover…
Amtsgericht Leer: Geldwäsche
Staatanwaltschaft Aurich Benachrichtigung gemäß § 459i StPO über die Rechtskraft der Einziehungsanordnung 110 Js 13083/19 Die Staatsanwaltschaft vollstreckt…
BaFin: Geldwäscherichtlinie und Kryptoverwahrgeschäft
Geldwäscherechtliche Hinweise für Institute, die das Kryptoverwahrgeschäft erbringen 1. Vorbemerkung Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie…
EU-Kommission plant Aufsicht gegen Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung
Weil viele europäische Staaten eher halbherzig gegen Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung vorgehen, hat die EU-Kommission beschlossen, eine europäische Aufsichtsstelle…
Strafbefehl des Amtsgerichts Lemgo wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Detmold Az.: 31 Js 837/18 Die Staatsanwaltschaft Detmold führt unter dem Aktenzeichen – 31 Js 837/18 –…
Staatsanwaltschaft Augsburg: Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Augsburg Benachrichtigung über die Sicherstellung von Vermögenswerten zugunsten der aus einer Straftat Geschädigten und Information über deren…
Staatsanwaltschaft Essen – Verdacht der Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Essen Mitteilung an Verletzte gemäß § 459i Abs. 1 StPO 71 Js 917/18 Ermittlungsverfahren gegen unbekannt –…