Negativzinsen: Banken kassierten mit fragwürdigen Klauseln – BaFin rät zur schnellen Prüfung von Rückforderungsansprüchen
Jahrelang mussten Bankkunden für ihr Erspartes zahlen – jetzt zeigt sich: Nicht jede dieser Gebühren war rechtmäßig. Der…
Interview mit Rechtsanwalt Reime: So erkennen und vermeiden Sie betrügerische Online-Handelsplattformen
Frage: Herr Reime, immer mehr Anlegerinnen und Anleger fallen auf betrügerische Online-Handelsplattformen herein. Wie gehen diese Betrüger in…
Interview mit Rechtsanwalt Reime zur Insolvenz der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH
Frage: Herr Reime, die BaFin hat eine offizielle Veröffentlichung zur Insolvenz der DEGAG Bestand und Neubau 1 GmbH…
BaFin verschärft Vorgaben zu Hochrisikostaaten: Rundschreiben 08/2024 (GW) aktualisiert
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 10. Oktober 2024 ihr Rundschreiben 08/2024 (GW) zu Hochrisikostaaten überarbeitet. Die…
BaFin warnt vor unerlaubten Finanzdienstleistungen von Green-Vest Investment
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht eine Warnung hinsichtlich der Webseite green-vest.net. Die Aufsichtsbehörde hat festgestellt, dass die…
BaFin warnt vor fehlendem Verkaufsprospekt bei Profitsave
Diese BaFin-Meldung hat ernsthafte Implikationen sowohl für das Unternehmen (WB Marketing LLC und die mit „Profitsave“ verbundenen Personen)…
BaFin droht ZhongDe Waste Technology AG mit Zwangsgeldern
Die Finanzaufsicht BaFin hat der ZhongDe Waste Technology AG am 10. Juli 2024 angeordnet, die Finanzberichterstattungspflichten gemäß Wertpapierhandelsgesetz…
BaFin verhängt 40.000 Euro Geldbußen gegen VR Payment GmbH wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro…
Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen ROY Asset Holding SE wegen Verstoßes gegen Rechnungslegungspflicht
Am 27. Mai 2024 hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro gegen…
BaFin prüft: Fehlender Verkaufsprospekt bei Profitwallet – Angebot in Deutschland
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Anhaltspunkte dafür, dass die Pavagenis S.L. aus Marbella, Spanien, vertreten durch den…