Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor den Angeboten auf der Website enterprise-investment.org. Nach Erkenntnissen der Aufsichtsbehörde bietet der Betreiber dort unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen an – ohne die dafür in Deutschland erforderliche Zulassung.
Der Betreiber der Seite tritt unter dem Namen Enterprise-investment CORP LTD auf und gibt eine Geschäftsadresse in London, Vereinigtes Königreich an. Auf der Website werden zudem Links zu offiziellen Registerveröffentlichungen auf der Plattform des britischen Unternehmensregisters (Companies House) bereitgestellt. Diese betreffen jedoch zwei gänzlich andere Unternehmen: Enterprise Investment Exchange Limited sowie Enterprise Limited.
Die BaFin betont ausdrücklich, dass keinerlei Hinweise vorliegen, wonach diese beiden britischen Firmen in irgendeiner Verbindung zur Website enterprise-investment.org oder deren Angeboten stehen. Es besteht der dringende Verdacht des Identitätsmissbrauchs – eine gängige Masche bei betrügerischen Online-Plattformen.
Zudem liegen der BaFin Informationen vor, dass der Betreiber von enterprise-investment.org offenbar auch die Aktivitäten der mittlerweile abgeschalteten Website apollo-investment.org fortführt. Auch diese stand im Verdacht, unerlaubt Finanzdienstleistungen anzubieten.
Rechtlicher Hintergrund
In Deutschland dürfen Finanz-, Wertpapier- und Kryptowerte-Dienstleistungen ausschließlich mit einer gültigen Erlaubnis der BaFin angeboten werden. Anbieter ohne Zulassung handeln rechtswidrig – für Kundinnen und Kunden besteht in solchen Fällen kein Schutz.
Diese Warnung basiert auf:
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§ 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG)
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§ 10 Absatz 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG)
Die BaFin rät Anlegerinnen und Anlegern dringend, die Zulassung eines Unternehmens vor einer Investition über die Unternehmensdatenbank der BaFin zu überprüfen und bei Zweifeln keine Gelder zu überweisen oder persönliche Daten preiszugeben.
