Die Gtd Swiss Global GmbH hat ihren Sitz an der Müllerstrasse 74 in Zürich und ist im Handelsregister eingetragen. Nach Angaben der FINMA besteht jedoch der Verdacht, dass Dritte den Namen des Unternehmens verwenden, um gegenüber potenziellen Anlegern Seriosität vorzutäuschen.
Identitätsmissbrauch zählt seit Jahren zu den häufigsten Methoden im internationalen Anlagebetrug. Dabei treten Betrüger unter dem Namen tatsächlich existierender Unternehmen auf, übernehmen Firmendaten oder verwenden täuschend ähnliche Internetauftritte und E-Mail-Adressen. Ziel ist es, das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen und sie zu Geldanlagen oder Überweisungen zu bewegen.
Für Verbraucher ist ein solcher Betrug häufig nur schwer zu erkennen, da die verwendeten Unternehmensdaten auf den ersten Blick authentisch wirken. Umso wichtiger sind Warnhinweise der Aufsichtsbehörden.
Die FINMA empfiehlt Anlegern grundsätzlich, die Identität eines Finanzdienstleisters sorgfältig zu überprüfen und bei Zweifeln keine Zahlungen zu leisten. Dazu gehört insbesondere die Kontrolle offizieller Kontaktdaten sowie die Überprüfung, ob ein Unternehmen tatsächlich über die erforderlichen Bewilligungen verfügt.
Wer bereits Kontakt zu einem vermeintlichen Anbieter aufgenommen oder Geld überwiesen hat, sollte umgehend seine Bank informieren und den Vorfall den zuständigen Strafverfolgungsbehörden melden. Frühzeitiges Handeln kann dazu beitragen, weitere finanzielle Schäden zu begrenzen und Ermittlungen gegen die Hintermänner zu unterstützen.
