Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor Angeboten auf der Website bb-consults.com. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden über die Plattform Finanz-, Wertpapier- sowie Kryptowerte-Dienstleistungen ohne die erforderliche Erlaubnis angeboten. Hinter dem professionellen Internetauftritt verbirgt sich nach Einschätzung der BaFin ein komplexes Konstrukt aus Identitätsmissbräuchen und irreführenden Angaben.
Ursprünglich trat auf der Website die BB Consults Limited als Betreiberin in Erscheinung. Inzwischen wird jedoch die ITO Consults Limited als verantwortliches Unternehmen genannt. Beide Gesellschaften sollen laut Website über einen identischen Geschäftssitz in Niederanven, Luxemburg, sowie über eine weitere, ebenfalls identische Kontaktanschrift in London verfügen. Auffällig ist zudem, dass sowohl die frühere als auch die aktuelle Betreiberfirma mit denselben Registrierungsnummern bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA sowie im britischen Unternehmensregister Companies House geführt werden.
Diese Registrierungsnummern sind jedoch tatsächlich der Freetrade Limited zugeordnet, einem ganz anderen Unternehmen, das ebenfalls an der in London genannten Adresse ansässig ist. Weder die BB Consults Limited noch die ITO Consults Limited sind nach Kenntnis der BaFin bei der FCA registriert. Im britischen Handelsregister findet sich zwar eine BB Consults Limited – allerdings mit Sitz in Northampton und unter einer völlig anderen Registrierungsnummer. Eine ITO Consults Limited ist im Companies House hingegen überhaupt nicht eingetragen.
Der BaFin liegen keinerlei Hinweise darauf vor, dass die Freetrade Limited oder die im Handelsregister geführte BB Consults Limited aus Northampton in irgendeiner Verbindung zur Website bb-consults.com oder zu den dort beworbenen Angeboten stehen. Nach Einschätzung der Aufsicht handelt es sich um mehrfache Identitätsmissbräuche, die gezielt eingesetzt werden, um Seriosität und behördliche Anbindung vorzutäuschen.
Hinzu kommt, dass die BaFin bereits in der Vergangenheit vor ITO Consults gewarnt hat. Wie auch die Website ito-consults.com ist bb-consults.com einer bekannten Plattformreihe zuzuordnen, bei der identische Strukturen, Inhalte und Vorgehensweisen unter wechselnden Namen und Domains genutzt werden.
Die BaFin stellt klar: Wer in Deutschland Finanz-, Wertpapier- oder Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt hierfür eine ausdrückliche Erlaubnis der Finanzaufsicht. Anbieter ohne diese Genehmigung handeln rechtswidrig und unterliegen keiner staatlichen Kontrolle. Ob ein Unternehmen zugelassen ist, lässt sich über die Unternehmensdatenbank der BaFin überprüfen.
Die Warnung basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes sowie § 10 Absatz 7 des Kryptomärkteaufsichtsgesetzes. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern rät die BaFin Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerste Vorsicht walten zu lassen und Angebote vorab sorgfältig zu prüfen.
Weitere Hinweise und aktuelle Warnmeldungen finden sich in der Rubrik „Finanzbetrug erkennen“ sowie im BaFin-Verbraucherschutzpodcast „Vorsicht, Betrug“. Der aktuelle Fall zeigt eindrücklich, wie raffiniert Betrüger mit fremden Firmennamen, Registernummern und internationalen Adressen arbeiten – und wie wichtig eine kritische Prüfung jedes Angebots ist.
