Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor den Angeboten auf der Website tinoktrade.com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort unerlaubt Finanz- und Wertpapierdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen angeboten – ohne die dafür notwendige Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Die Betreiber treten unter dem Namen TinokTrade auf. Laut den Angaben auf der Website sollen TinokTrade und TTproX Marken der CMC Markets Ireland mit Sitz in Dublin sein. Diese Behauptung ist falsch:
Ein Unternehmen mit dieser Bezeichnung ist weder bei der irischen Finanzaufsicht (Central Bank of Ireland, CBI) noch bei der britischen Aufsicht (Financial Conduct Authority, FCA) registriert.
Nach Einschätzung der BaFin handelt es sich hierbei um einen Fall von Identitätsdiebstahl, bei dem der Name seriöser Gesellschaften missbraucht wird, um Vertrauen zu erwecken. Auch die auf der Website genannte CMC Markets UK plc, die tatsächlich bei der FCA registriert ist, steht nach aktuellen Erkenntnissen der BaFin in keiner Verbindung zu tinoktrade.com oder den dort angebotenen Dienstleistungen. Auch in diesem Fall dürfte ein Missbrauch des Unternehmensnamens vorliegen.
In Deutschland gilt: Wer Finanz-, Wertpapier- oder Kryptowerte-Dienstleistungen anbietet, benötigt dafür eine Erlaubnis der BaFin. Viele unseriöse Anbieter werben jedoch ohne eine solche Genehmigung und täuschen Anleger durch falsche Angaben.
Anleger können in der Unternehmensdatenbank der BaFin prüfen, ob ein Anbieter tatsächlich zugelassen ist.
Die Warnung der BaFin stützt sich auf § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) sowie § 10 Abs. 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KryptoMAusG).
