AMADEUS FIRE AG
Frankfurt am Main
WKN 509310 / ISIN DE0005093108
Bekanntmachungen nach § 49 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG
1. Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG – Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 17. Juni 2020 hat den Vorstand unter Tagesordnungspunkt 7 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. Juni 2025 mit Zustimmung der Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.559.471,00 durch Ausgabe von bis zu 1.559.471 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen und mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2020). Sie hat beschlossen, § 4 Abs. 5 der Satzung ersatzlos zu streichen und § 4 Abs. 4 neu zu fassen.
Die näheren Bestimmungen ergeben sich aus dem Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7 der am 22. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung.
2. Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG – Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 17. Juni 2020 hat den Vorstand unter Tagesordnungspunkt 8 ermächtigt, bis zum 16. Juni 2025 eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls der nachfolgende Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung zu erwerben und die aufgrund dieser oder einer früher erteilten Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu sonstigen Zwecken – auch unter Ausschluss des Bezugsrechts – zu verwenden und zwar nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 8 der am 22. Mai 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung.
Frankfurt, im Juli 2020
Amadeus FiRe AG
Der Vorstand
