Die niederländische Finanzmarktaufsicht Autoriteit Financiële Markten warnt vor den Anbietern Lion Capital und Metacasp. Lion Capital tritt über die Internetseite lion-capital.at auf, während Metacasp die Internetadresse metacasp.com verwendet.
Die AFM führt beide Angebote im Zusammenhang mit sogenannten Boiler-Room-Aktivitäten. Darunter versteht man häufig professionell organisierte Vertriebsstrukturen, die Menschen unaufgefordert kontaktieren und zu Investitionen drängen. Typisch können hartnäckige Telefonanrufe, hohe Renditeversprechen und die Aufforderung zu schnellen Einzahlungen sein.
Die Einstufung durch die Aufsicht ist eine aufsichtsrechtliche Warnung und keine strafgerichtliche Verurteilung. Sie zeigt jedoch, dass erhebliche Zweifel an der Berechtigung und Seriosität der angebotenen Finanzgeschäfte bestehen.
Menschen sollten keine Zahlungen an Lion Capital oder Metacasp leisten, solange die Identität der Verantwortlichen, der tatsächliche Unternehmenssitz und eine gültige Erlaubnis nicht zweifelsfrei nachgewiesen sind. Eine professionell gestaltete Internetseite, ein angeblicher Geschäftssitz oder die Verwendung bekannter Finanzbegriffe stellen keinen Zulassungsnachweis dar.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn zunächst kleinere Gewinne angezeigt werden, anschließend aber immer höhere Einzahlungen verlangt werden. Gleiches gilt für Forderungen nach angeblichen Steuern, Versicherungen oder Freigabegebühren vor einer Auszahlung.
Wer bereits Geld überwiesen hat, sollte weitere Zahlungen einstellen, unverzüglich seine Bank kontaktieren und alle E-Mails, Telefonnummern, Kontoverbindungen und Gesprächsnotizen sichern.