Die spanische Finanzmarktaufsicht Comisión Nacional del Mercado de Valores warnt vor fünf Angeboten, die nicht zur Erbringung von Wertpapier- oder Finanzdienstleistungen in Spanien berechtigt sind.
Betroffen sind MONEX MARKETS unter monex-markets.com, INTERACTIVE STOCKS MARKETS unter interactivestocksmarkets.com, die BR Rise APP, VTMARRKETS-LTD unter vtmarrkets-ltd.co sowie COINVORA 9.3.
Bei MONEX MARKETS kennzeichnet die Aufsicht das Angebot ausdrücklich als Klon. Damit besteht die Gefahr, dass Namen oder Angaben eines tatsächlich existierenden Unternehmens verwendet werden, um eine nicht bestehende Zulassung oder Verbindung vorzutäuschen. Die Warnung ist deshalb sorgfältig vom möglicherweise betroffenen Originalunternehmen zu unterscheiden.
VTMARRKETS-LTD tritt außerdem unter ähnlichen Bezeichnungen wie VTMARKETLTD, VTMARKET-LTD, VT-MARKETSLTD und VTMARKETT auf. Abweichende Schreibweisen können dazu dienen, nach einer Warnung unter einem leicht veränderten Namen weiter aufzutreten.
Auch Apps ohne öffentlich erkennbare Internetadresse können erhebliche Risiken bergen. Die Installation einer Anwendung sollte nur erfolgen, wenn Anbieter, Herausgeber und finanzaufsichtliche Zulassung zweifelsfrei feststehen.
Die CNMV-Warnungen sind keine strafgerichtlichen Schuldfeststellungen. Menschen sollten jedoch keine Gelder oder persönlichen Daten übermitteln. Bereits geleistete Zahlungen sollten der Bank gemeldet und alle Kommunikations- und Transaktionsnachweise gesichert werden.