Die luxemburgische Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt vor betrügerischen Aktivitäten, bei denen unbekannte Personen die Identität der ICI Invest S.A. rechtsmissbräuchlich verwenden. Die tatsächlich bestehende Gesellschaft steht nach ausdrücklicher Mitteilung der CSSF in keinerlei Verbindung zu den beanstandeten Aktivitäten.

Die Finanzaufsicht stuft den Fall als Identitätsdiebstahl und unerlaubte Aktivitäten ein.

Betrüger nutzen Website ici-invest.lu

Für die Aktivitäten wird nach Angaben der CSSF die Internetseite www.ici-invest.lu verwendet. Darüber hinaus treten die unbekannten Personen mit E-Mail-Adressen auf, die den Eindruck erwecken sollen, tatsächlich zur ICI Invest S.A. zu gehören.

Genannt werden:

Website: www.ici-invest.lu
E-Mail: contact@ici-invest.lu
Weitere E-Mail-Adressen: nach dem Muster initialeVorname.Nachname@ici-invest.lu
Telefon: +352 661 662 423
Telefon: +41 77 977 26 30

Die Verwendung einer luxemburgischen und einer schweizerischen Telefonnummer kann zusätzlich den Eindruck eines international tätigen Finanzunternehmens vermitteln.

Echte ICI Invest S.A. ist nicht beteiligt

Die CSSF stellt ausdrücklich klar, dass die tatsächliche ICI Invest S.A. mit den genannten Aktivitäten nichts zu tun hat.

Als offizielle Anschrift der echten Gesellschaft nennt die Finanzaufsicht:

ICI Invest S.A.
4, Route de Longwy
4830 Rodange, Luxemburg

Die Gesellschaft hat keine Verbindung zur Website ici-invest.lu, den genannten E-Mail-Adressen oder Telefonnummern und den darüber ausgeübten Tätigkeiten.

Betrüger nutzen Identität einer bestehenden Gesellschaft

Der Fall entspricht dem bekannten Muster einer sogenannten Klonfirma. Dabei verwenden unbekannte Personen Namen und Unternehmensdaten einer tatsächlich existierenden Gesellschaft, um gegenüber potenziellen Anlegern oder Geschäftspartnern einen seriösen Eindruck zu erwecken.

Gerade eine professionell gestaltete Website und E-Mail-Adressen, die den Namen der echten Gesellschaft enthalten, können die Täuschung besonders glaubwürdig erscheinen lassen.

Die bloße Existenz einer Gesellschaft namens ICI Invest S.A. ist daher kein Beweis dafür, dass ein Angebot über ici-invest.lu tatsächlich von diesem Unternehmen stammt.

Kontaktdaten sorgfältig überprüfen

Verbraucher und Anleger, die über ici-invest.lu, contact@ici-invest.lu oder die Telefonnummern +352 661 662 423 beziehungsweise +41 77 977 26 30 kontaktiert werden, sollten besonders vorsichtig sein.

Vor einer Investition sollte unabhängig überprüft werden, ob die verwendeten Kontaktdaten tatsächlich dem Unternehmen gehören, als dessen Vertreter die Kontaktpersonen auftreten. Keinesfalls sollten allein aufgrund eines bekannten oder tatsächlich existierenden Firmennamens Gelder überwiesen oder vertrauliche persönliche Daten herausgegeben werden.

Fazit

Die CSSF warnt vor einem Identitätsmissbrauch zulasten der ICI Invest S.A. Unbekannte Personen verwenden die Website ici-invest.lu, entsprechende E-Mail-Adressen und zwei Telefonnummern, um unter der Identität der luxemburgischen Gesellschaft aufzutreten. Die echte ICI Invest S.A. mit Sitz in 4, Route de Longwy, 4830 Rodange, hat mit diesen Aktivitäten keinerlei Verbindung. Anleger sollten entsprechende Kontaktaufnahmen nicht der echten Gesellschaft zurechnen und keine Gelder oder vertraulichen Daten an die unbekannten Betreiber übermitteln.

Hier die CSSF-Meldung:

Warnung vor betrügerischen Tätigkeiten im Rahmen derer die Identität der Gesellschaft ICI Invest S.A. rechtsmissbräuchlich verwendet wird