Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Warnung vor den Internetseiten „modus-ki.de“, „moduski.de“ und „moduysnc.de“ veröffentlicht. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde bieten die Betreiber der Websites Finanz- beziehungsweise Kryptowerte-Dienstleistungen an, ohne über die dafür erforderliche Erlaubnis zu verfügen.
Besonders brisant: Nach den Erkenntnissen der BaFin werden die Internetseiten entgegen den dortigen Angaben im Impressum nicht von der NAGA Pay GmbH mit Sitz in Berlin betrieben. Die Behörde geht vielmehr von einem Identitätsmissbrauch aus.
Die BaFin weist darauf hin, dass Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen sowie Kryptowerte-Dienstleistungen in Deutschland grundsätzlich einer behördlichen Zulassung bedürfen. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten daher vor einer Investition oder Geschäftsbeziehung prüfen, ob ein Anbieter über die notwendige Erlaubnis verfügt. Entsprechende Informationen stellt die BaFin über ihre Unternehmensdatenbank zur Verfügung.
Mit ihrer Veröffentlichung macht die Aufsichtsbehörde auf mögliche Risiken für Anleger aufmerksam und warnt davor, unregulierten Anbietern persönliche Daten oder Geldbeträge anzuvertrauen.
Die Warnung wurde auf Grundlage von § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) sowie § 10 Absatz 7 Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG) veröffentlicht.
