Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor Angeboten auf den Websites aiforis(.)com und aiforis-trading(.)com. Nach Erkenntnissen der Aufsicht bietet die angeblich in Zypern ansässige „Foris Capital (EU) Ltd“ unter dem Namen „Foris Capital“ dort ohne die erforderliche Genehmigung Wertpapierdienstleistungen an.
Täuschung mit fremder Lizenznummer
Besonders gravierend: Der Anbieter behauptet, als Wertpapierfirma in Zypern lizenziert zu sein. Die angegebene Lizenznummer gehört jedoch tatsächlich zu einem anderen Unternehmen, nämlich IC Markets (EU) Ltd.
Die BaFin stellt klar, dass keine Verbindung zwischen „Foris Capital“ und den legitimen, regulierten Unternehmen Foris Capital CY Ltd sowie IC Markets (EU) Ltd besteht. Es handelt sich somit um einen Fall von Identitätsmissbrauch beziehungsweise irreführender Nutzung fremder Registrierungsdaten.
Keine Beaufsichtigung – hohes Risiko
„Foris Capital“ wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und verfügt über keine Zulassung für den deutschen Markt. Wer in Deutschland Wertpapierdienstleistungen anbieten will, benötigt eine ausdrückliche Genehmigung der Aufsicht.
Ohne diese Erlaubnis unterliegt der Anbieter keiner regulatorischen Kontrolle. Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das ein erhebliches Risiko – insbesondere im Hinblick auf Anlegerschutz, Transparenz und die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen.
Die Warnung basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.
Typisches Muster: Missbrauch legitimer Unternehmen
Der Fall zeigt ein häufiges Betrugsmuster: Kriminelle nutzen die Namen und Lizenzdaten real existierender, regulierter Unternehmen, um Vertrauen zu schaffen. Für Verbraucher ist dies besonders schwer zu erkennen, da die Angaben auf den ersten Blick plausibel wirken.
Empfehlung der Aufsicht
Die BaFin rät gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern zu besonderer Vorsicht bei Online-Investments. Anbieter sollten vor einer Investition sorgfältig geprüft werden.
Ob ein Unternehmen tatsächlich zugelassen ist, lässt sich in der offiziellen Unternehmensdatenbank der BaFin überprüfen. Zudem informiert die Aufsicht regelmäßig über typische Betrugsmaschen – etwa im Verbraucherschutzpodcast „Vorsicht, Betrug“.
Der Fall „Foris Capital“ verdeutlicht erneut: Selbst scheinbar valide Lizenznummern können missbräuchlich verwendet werden. Entscheidend ist die unabhängige Überprüfung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.
