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Arveras UG, Berlin: BaFin ordnet Einstellung und Abwicklung des Finanztransfergeschäfts an

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geralt / Pixabay

Die BaFin hat mit Bescheid vom 16. April 2020 gegenüber der Arveras UG (haftungsbeschränkt), Berlin, angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen und abzuwickeln.

Die Arveras UG (haftungsbeschränkt) nimmt auf ihrem Geschäftskonto Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind.

Der Bescheid ist bestandskräftig.

Amtsgericht Köln Aktenzeichen: HRB 96023 Bekannt gemacht am: 30.01.2019 20:01 Uhr
In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr.
Veränderungen
30.01.2019
HRB 96023: Auramare 41 Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt), Köln, c/o Vorrata GmbH Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin. Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Nr. 1 a) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

Ferner wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Nr. 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Sodann wurde noch die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Nr. 3 (Stammkapital) beschlossen.

Neue Firma: ARVERAS UG (haftungsbeschränkt). Geschäftsanschrift: c/o Office Club, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin. Neuer Unternehmensgegenstand: der Handel mit Kunst und Uhrwerk.

Nicht mehr Geschäftsführer: Dahlmann, Dirk, Berlin, *24.07.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Homka, Nikolajs, Berlin, *28.05.1990.

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