Die schweizerische FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, bewilligungspflichtig sind und unter die Aufsicht der FINMA fallen.
Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben.
Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen. Ein Eintrag in der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist.
Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen. Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.
Auf die Liste hat die Finanzmarktaufsicht das oben genannte Unternehmen mit einer Filiale in der Route des Acacias 55a in 1227 Genf gesetzt (Tel.: +41 315087497, Internet: https://swisstrade.exchange/). Verantwortlich ist laut Webseite die Capital Mog Co Ltd. mit Sitz in Miyakojima-Ku, Higashinodamachi, 4-Chōme-7-4, 534-0024 Osaka, Japan.
Das angeblich 2003 gegründete Unternehmen bietet Trading für 100 Kryptowährungen an.
 aus Japan veröffentlicht.){kind=link}
dazu gehört auch:
Londontrade.exchange
The Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN
support@londontrade.exchange
Phone: +44 1420358012
und diese:
GRAND NOVA LTD.
Registration Number: 2019/IBC00058
Registration Address: 8 Cophall,
Roseau Valley, 00152
Commonwealth Of Dominica
und diese:
Capital Mog Co Ltd., reg. number FSA 18-2902, address Miyakojima-ku, Higashinodamachi, 4-chōme−7−4, 534-0024 Osaka, Japan.
Grand nova manipuliert den MT4 Trader. Es sieht alles professionell aus ist aber alles reiner Betrug. Die „Broker“ sprechen deutsch mit Akzent und die Anrufe kommen über die internet Telefonie mit diversen Nummern aus DE,Östereich,Schweiz . Das ist hochgradig kriminell und ich gehe von organisierten Banden aus.