Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft: BaFin setzt Geldbuße fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 22. Januar 2024 eine Geldbuße in Höhe von 200.000 Euro gegen die Hamburger…
BaFin-Schlichtungsstelle veröffentlicht Tätigkeitsbericht 2023
Die Verbraucherschlichtungsstelle bei der Finanzaufsicht BaFin hat ihren Tätigkeitsbericht für das Berichtsjahr 2023 veröffentlicht. Der Bericht gibt einen…
ELTIF-Verordnung: BaFin veröffentlicht FAQs zur Neufassung
Die BaFin hat eine Liste mit häufig gestellten Fragen (Frequently Asked Questions – FAQs) zur Neufassung der Verordnung…
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die ZhongDe Waste Technology AG
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 15.Dezember 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 750.000,- Euro zulasten der…
coinmarkaji.com: BaFin warnt vor Website
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten auf der Website coinmarkaji.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet der unbekannte Betreiber dort…
Erneuter Identitätsdiebstahl: BaFin warnt auch vor Website heptagoninvestments.net
Erneuter Identitätsdiebstahl: BaFin warnt auch vor Website heptagoninvestments.net Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen den bislang unbekannten Betreiber der…
E3 Solar Finance/e3solfin.com: BaFin ordnet Einstellung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts an
Die BaFin hat E3SolarFinance, London, Vereinigtes Königreich, mit Bescheid vom 14. Juni 2022 aufgegeben, das ohne Erlaubnis betriebene…
Handelsplattform „Bitcoin Motion“: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Websites bitcoin-motion.de sowie bitcoin-motion.cloud/de/
Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Websites bitcoin-motion.de sowie…
Cryptoswelt.de: Identitätsmissbrauch und möglicher unerlaubter Geschäftsbetrieb – BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber
Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Webseite cryptoswelt.de keine…
Wirecard und die BaFin
Der Hauptverdächtige im Wirecard-Skandal ist weiter flüchtig, doch mehren sich die Spuren. So gibt es offenbar ein Chatprotokoll,…