Die südafrikanische Financial Sector Conduct Authority warnt vor mehreren Finanzangeboten und Personengruppen. Genannt werden RNK and NTT Team, Di Lucca Investment (Pty) Ltd, Discovery Online Trade Plus sowie Halifax Loans SA (Pty) Ltd.
Bei Discovery Online Trade Plus stellte die Aufsicht klar, dass der Anbieter nicht zugelassen ist. Das Angebot soll die Zulassungsnummer des regulierten Unternehmens Gikuyu Brokers Investments verwendet haben. Gikuyu Brokers Investments erklärte, dass keine Verbindung zu Discovery Online Trade Plus besteht.
Halifax Loans SA soll sich als mit Halifax Insurance Brokers CC verbunden dargestellt und dessen Unternehmensdaten bei Darlehensangeboten verwendet haben. Halifax Insurance Brokers bestätigte jedoch, mit Halifax Loans SA nicht verbunden zu sein. Die Warnung richtet sich daher nicht gegen den zugelassenen Versicherungsmakler.
Auch hinsichtlich RNK and NTT Team sowie Di Lucca Investment (Pty) Ltd empfiehlt die FSCA besondere Vorsicht. Aus der Nennung einer Gesellschaftsbezeichnung oder einer angeblichen Registrierung folgt nicht automatisch die Erlaubnis, Finanzdienstleistungen anzubieten.
Die Warnungen sind aufsichtsrechtliche Hinweise und keine strafrechtlichen Schuldfeststellungen. Menschen sollten jedoch keine Gelder oder persönlichen Unterlagen übermitteln, solange Identität, Zulassungsstatus und tatsächliche Kontaktdaten nicht unabhängig bestätigt sind.
Bereits Betroffene sollten weitere Zahlungen einstellen, ihre Bank informieren und alle Nachrichten sowie Zahlungsbelege sichern. Bei einem Identitätsmissbrauch ist außerdem darauf zu achten, die tatsächlich zugelassenen und unbeteiligten Unternehmen nicht mit den beanstandeten Angeboten gleichzusetzen.