Die griechische Kapitalmarktaufsicht Hellenic Capital Market Commission hat eine Warnmeldung zu Varelas Capital S.A. veröffentlicht. Anleger sollten vor einer Geschäftsbeziehung überprüfen, ob das Unternehmen für die angebotenen Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen über eine gültige Zulassung verfügt.
Ein Firmenname mit dem Zusatz „S.A.“ oder die Behauptung einer internationalen Tätigkeit beweisen weder die rechtliche Existenz eines Unternehmens noch eine behördliche Erlaubnis. Auch angebliche Registrierungsnummern, Geschäftsadressen und Lizenzangaben müssen unmittelbar in den Registern der zuständigen Finanzaufsichtsbehörden überprüft werden.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn eine Kontaktaufnahme unerwartet per Telefon, E-Mail oder über soziale Netzwerke erfolgt. Gleiches gilt für Versprechen hoher oder angeblich sicherer Renditen sowie für Forderungen, Geld auf ausländische Konten oder in Kryptowährungen zu übertragen.
Die Warnung der griechischen Aufsichtsbehörde ist kein strafgerichtliches Urteil. Sie darf daher nicht mit einer rechtskräftigen Feststellung eines Betruges gleichgesetzt werden. Die Veröffentlichung zeigt jedoch, dass die Behörde aufsichtsrechtliche Bedenken hinsichtlich des genannten Angebots hat.
Anleger sollten bis zur eindeutigen Klärung des Zulassungsstatus keine Zahlungen leisten. Wer bereits investiert hat, sollte keine weiteren Gebühren für eine angebliche Auszahlung, Steuerfreigabe oder Kontofreischaltung entrichten. Vertragsunterlagen, Nachrichten, Kontoverbindungen und Zahlungsnachweise sollten vollständig aufbewahrt werden.