Die australische Finanzaufsicht ASIC hat fünf Angebote in ihre Anlegerwarnliste aufgenommen. Betroffen sind Kaspa Trust unter kaspatrust.com, Kaspacom unter kaspa.com, UnlimitedFX beziehungsweise Unlimited Group, OKXhelp sowie ein mutmaßliches Nachahmerangebot, das die Identität der Eley Griffiths Group Pty Limited verwendet.
Kaspa Trust tritt über kaspatrust.com auf. Der Begriff „Trust“ darf nicht als Beleg dafür verstanden werden, dass eingezahlte Gelder tatsächlich treuhänderisch verwaltet oder besonders geschützt werden. Ein weiterer Eintrag betrifft Kaspacom und die Internetseite kaspa.com. Dort wird unter anderem auf sogenannte Token-Launchpads verwiesen. Bei neu ausgegebenen Kryptowerten bestehen erhebliche Risiken durch unklare Verantwortlichkeiten, starke Kursschwankungen und eine möglicherweise fehlende Handelbarkeit.
UnlimitedFX tritt auch unter den Namen Unlimited FX und Unlimited Group auf. Als Internetadresse wird unlimitedgroup.io genannt. Die Bezeichnung lässt einen Bezug zum Devisenhandel vermuten. Devisen- und Differenzkontrakte können wegen ihrer Hebelwirkung hohe Verluste verursachen.
Bei OKXhelp beziehungsweise OKX Help nennt die Warnung die Internetadressen techist.fun und webtrader.techist.fun. Der Name könnte den Eindruck erwecken, dass es sich um einen offiziellen Hilfsdienst eines bekannten Kryptounternehmens handelt. Eine solche Verbindung ist jedoch nicht bestätigt.
Besonders zu unterscheiden ist das unter uameshx.com auftretende Angebot von der echten Eley Griffiths Group Pty Limited. Nach Angaben der ASIC handelt es sich um eine Nachahmung. Die Warnung richtet sich daher nicht gegen die tatsächliche Eley Griffiths Group, sondern gegen unbekannte Verantwortliche, die deren Identität verwenden sollen.
Die Einträge in der ASIC-Warnliste sind keine strafgerichtlichen Urteile. Sie zeigen jedoch erhebliche Bedenken der Aufsichtsbehörde. Anleger sollten keine Zahlungen oder Kryptowerte übertragen, solange Identität, Zulassung und Verantwortlichkeit des jeweiligen Anbieters nicht unabhängig überprüft wurden.