Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) warnt vor der Website www.topfinhold.com, über die unerlaubte Finanzaktivitäten ausgeübt werden und bei der zudem ein klarer Fall von Identitätsdiebstahl vorliegt.

Laut CSSF nutzen die Betreiber der Website bewusst die Identität der TOPFIN HOLDING S.A.-SPF, indem sie eine falsche Adresse – 31-33 Rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg – angeben und unter der E-Mail-Adresse info@topfinanceholding.net sowie der Telefonnummer +352 661 931 887 auftreten.

Die Aufsicht stellt unmissverständlich klar:
➡️ Die echte TOPFIN HOLDING S.A.-SPF, ansässig in der
1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg,
hat keinerlei Verbindung zu dieser Website.
➡️ Die Betreiber von topfinhold.com handeln ohne Genehmigung und nutzen die Identität des regulierten Unternehmens missbräuchlich, um Seriosität vorzutäuschen.

Die CSSF rät dringend von jeglichem Kontakt oder Investment über topfinhold.com ab. Nutzerinnen und Nutzer sollten:

• keine Zahlungen leisten,
• keine personenbezogenen Daten weitergeben,
• und bei Zweifeln stets die offiziellen Kontaktdaten eines Unternehmens über das Handelsregister oder die CSSF prüfen.

Mit dieser Warnung macht die CSSF erneut deutlich, dass Klonfirmen weiterhin zu den häufigsten und gefährlichsten Betrugsmethoden im Finanzbereich gehören – insbesondere, wenn sie Namen realer, regulierter Gesellschaften nachahmen.

Hier die Original-CSSF-Meldung:

Warnung vor der Internetseite www.topfinhold.com