Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat eine Warnung bezüglich der Website goldenmile-finanz.de ausgesprochen. Laut BaFin betreibt die GM Finanz, die sich fälschlicherweise als in Berlin ansässig ausgibt, dort ohne die erforderliche Erlaubnis diverse Bank- und Finanzdienstleistungen. Dazu zählen Angebote über Geldanlagen in Form von Festgeld, Kündigungsgeld, Tagesgeld sowie Investitionen in Fonds und börsengehandelte Fonds (ETFs). Auch der Aktientausch und die Eröffnung von Depotkonten werden unrechtmäßig angeboten.
In Deutschland ist die Durchführung solcher Geschäfte ohne eine entsprechende Erlaubnis durch die BaFin verboten. Die BaFin rät daher allen Verbrauchern, vor einer Geschäftsbeziehung die Zulassung eines Finanzunternehmens in der offiziellen Unternehmensdatenbank der BaFin zu überprüfen. Die vorliegende Warnung stützt sich auf die rechtlichen Grundlagen des § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes, welcher die Aufsichtsmaßnahmen in solchen Fällen regelt.
