Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Öffentlichkeit auf ihrer Homepage am 16. August 2022 über die Aufnahme bankaufsichtlicher Ermittlungen gegen die Shenanigans Consulting LTD, St. Vincent und die Grenadinen, Betreiberin der Handelsplattformen altimatrade.co und altimatrade.pro, informiert. Wie der BaFin zwischenzeitlich bekannt geworden ist, ist das Unternehmen ebenfalls verantwortlich für die Plattform stamcapitalinvest.ltd. Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Shenanigans Consulting LTD auch im Zusammenhang mit der Handelsplattform stamcapitalinvest.ltd keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Die Gesellschaft wird nach wie vor nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Die Inhalte auf der Website stamcapitalinvest.ltd sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte beziehungsweise Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten werden.
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
