Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt davor, auf ein vermeintlich lukratives Jobangebot als „Mitarbeiter/in (m/w/d) im Finanzbereich via Home-Office (bundesweit, keine Vorerfahrung)“ einzugehen, welches angeblich von der ANBAKO IT Consulting GmbH stammt.
Die ANBAKO IT Consulting GmbH ist nicht Verfasserin der betreffenden Stellenanzeigen oder E–Mails. Vielmehr wird der Name der Gesellschaft unberechtigt benutzt, um Kontoinhaberinnen und Kontoinhaber für Tätigkeiten anzuwerben, die unerlaubte Geschäfte darstellen und ggf. der Verdeckung von Straftaten dienen.
Die angebotene Tätigkeit besteht darin, über das eigene inländische Bankkonto Zahlungen entgegen zu nehmen und diese an Dritte weiterzuleiten. Die auf das Konto des „Mitarbeiters“ überwiesenen Gelder stammen dabei vermutlich von Personen, die selbst Opfer krimineller, insbesondere betrügerischer Handlungen geworden sind. Darüber hinaus ist der Transfer der Gelder erlaubnispflichtig nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz.
Vor einer derartigen Tätigkeit, die bislang häufig als „Treuhandassistent/in“ bezeichnet wurde, und gefälschten Schreiben hat die BaFin bereits mehrfach gewarnt. Die oftmals in Aussicht gestellte „Anmeldung des privaten Kontos bei der BaFin“ und die in diesem Zusammenhang versendeten „Bestätigungen“ sind gezielte Täuschungen über die Legitimität des Geschäftsmodells. Derartige Eintragungen sind gesetzlich nicht vorgesehen und werden von der BaFin auch nicht vorgenommen. Gleiches gilt für die Anmeldung des privaten Kontos beim Finanzamt. Auch das ist gesetzlich nicht vorgesehen und wird nicht vorgenommen.
