Die thailändische Securities and Exchange Commission hat eine Reihe von Warnhinweisen zu Social-Media-Profilen und Internetseiten veröffentlicht, über die offenbar Finanz- oder Anlageangebote verbreitet werden. Die Meldungen betreffen die Facebook-Seiten „Walter Rodgers“, „Lô Ngọc“, „Tạ An“, „Phúc Khang“, „Khương Gia“, „Chu Khuyên“, „Info Core“, „GlobalFinance“ und „Crypto Scope“. Hinzu kommt ein Instagram-Beitrag beziehungsweise Profil unter der Bezeichnung „khuonggia165“.
Weitere Warnungen richten sich gegen die Internetauftritte four-move.pro, bgoldth.online/login.php, set.minimasko.com und promo.mjcms.com. Die thailändische Aufsicht führt die genannten Profile und Webseiten im Zusammenhang mit nicht genehmigten beziehungsweise verdächtigen Finanzangeboten auf.
Gerade bei sozialen Netzwerken ist häufig nicht erkennbar, wer rechtlich für ein Angebot verantwortlich ist. Profilnamen, Fotos und angebliche berufliche Qualifikationen können ohne großen Aufwand kopiert oder frei erfunden werden. Gleiches gilt für Hinweise auf bekannte Unternehmen, Börsen, Banken oder Aufsichtsbehörden. Ein bestehendes Facebook- oder Instagram-Profil stellt deshalb keinen Nachweis einer behördlichen Zulassung dar.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Nutzer in private Messenger-Gruppen weitergeleitet, zu kurzfristigen Einzahlungen gedrängt oder mit angeblich exklusiven Börseninformationen angesprochen werden. Kritisch sind außerdem Aufforderungen, Geld auf Privatkonten zu überweisen, Kryptowährungen an unbekannte Wallets zu senden oder zusätzliche Gebühren für eine Auszahlung zu bezahlen.
Die Aufnahme in eine Warnliste ist nicht mit einer strafrechtlichen Verurteilung gleichzusetzen. Sie ist jedoch ein erheblicher Risikohinweis. Interessenten sollten vor jeder Zahlung prüfen, ob der konkrete Betreiber für die angebotene Tätigkeit zugelassen ist. Betroffene sollten keine weiteren Beträge überweisen und Beweise wie Profiladressen, Chatverläufe, Kontodaten und Zahlungsnachweise sichern.
