Im Jahr 2024 gab es mehrere aufsehenerregende Fälle von Kapitalanlagebetrug, die Schlagzeilen machten:
1. GPB Capital Holdings: Die führenden Führungskräfte von GPB Capital Holdings, darunter CEO David Gentile und Jeffry Schneider, stehen in einem laufenden Strafprozess in Brooklyn vor Gericht. Ihnen wird vorgeworfen, über 1,8 Milliarden Dollar von Anlegern eingesammelt zu haben, indem sie hohe Renditen versprachen, die jedoch tatsächlich durch ein Ponzi-ähnliches Schema finanziert wurden. Die Ermittlungen zeigten, dass das Unternehmen seit 2018 keine regelmäßigen Ausschüttungen mehr an die Investoren vorgenommen hatte, obwohl dies versprochen wurde.
2. Joshua Goltry: Ein New Yorker Fondsmanager, Joshua Goltry, hat sich schuldig bekannt, Anleger durch falsche Angaben über die Leistungen seines Investmentfonds JAG Capital betrogen zu haben. Zwischen 2020 und 2023 täuschte er Investoren über die Renditen und verwalteten Gelder, was zu einem Betrug in Millionenhöhe führte. Goltry verwendete das Geld der Investoren, um frühere Investoren auszuzahlen und für seinen eigenen Lebensstil.
3. Rishi Kapoor und Location Ventures: In einem anderen bedeutenden Fall führte die SEC eine Klage gegen den Immobilienentwickler Rishi Kapoor und seine Unternehmen, einschließlich Location Ventures und Urbin LLC. Kapoor wird vorgeworfen, Investoren mit irreführenden Informationen zu täuschen und insgesamt 93 Millionen Dollar unrechtmäßig erlangt zu haben. Er soll mindestens 4,3 Millionen Dollar für persönliche Zwecke veruntreut haben, und die SEC hat Maßnahmen ergriffen, um das Vermögen von Kapoor und den betroffenen Firmen einzufrieren.
Diese Fälle zeigen die weiterhin bestehende Bedrohung durch Anlagebetrug und die Entschlossenheit der Behörden, gegen solche kriminellen Aktivitäten vorzugehen.
