MAXIMILIAN Family Office AG
Berlin
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu einer am
Freitag, den 26. Januar 2018, 15.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der hww hermann wienberg wilhelm Rechtsanwälte PartG mbB, Widenmayerstr. 16, 4. Stock, 80538 München stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung der
MAXIMILIAN Family Office AG
ein.
Die Hauptversammlung hat folgende
TAGESORDNUNG:
Tagesordnungspunkt 1
Beschlussfassung über die Zwangseinziehung der von der ASTUTIA Equity Partners GmbH & Co. KGaA gehaltenen, 60.482 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft gem. § 6a Abs. 1 lit. c) der Satzung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die von der ASTUTIA Equity Partners GmbH & Co. KGaA gehaltenen, 60.482 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft zum Zwecke des Ausschlusses der ASTUTIA Equity Partners GmbH & Co. KGaA als Aktionärin aus wichtigem, in ihrer Person liegendem Grunde gemäß § 6a Abs. (1) lit. c) der Satzung einzuziehen. Die Einziehung erfolgt ohne Kapitalherabsetzung, der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital erhöht sich gem. § 8 Abs. 3 AktG.
Tagesordnungspunkt 2
Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern.
Auf Antrag der Aktionärin Foundersfund GmbH gem. § 122 Abs. 2 AktG soll Beschluss gefasst werden, den Aufsichtsrat der Gesellschaft wie folgt neu zu besetzen:
| 1. |
Dr. Thomas Wächter, Grünwald, Rechtsanwalt |
| 2. |
Matthias Söllner, Berlin, Dipl.-Kaufmann |
| 3. |
Christine Scheller, München, Kauffrau |
Der Aufsichtsrat setzt sich aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Voraussetzung für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung Ihres Stimmrechts ist, dass Sie sich bis spätestens 19. Januar 2018 unter Angabe Ihres Aktienbesitzes in Textform angemeldet und Ihren Aktienbesitz, ebenfalls in Textform, nachgewiesen haben. Auf § 19 Abs. 2 der Satzung wird hingewiesen. Die Anmeldung und der Nachweis sind zu richten an folgende Adresse:
MAXIMILIAN Family Office AG
– Vorstand –
Kurfürstendamm 137
10711 Berlin
oder per E-Mail an den Vorstand tm@maximilian-fo.de.
Mit freundlichen Grüßen
Berlin, den 18. Dezember 2017
Tim Malter
Vorstand