Die argentinische Finanzmarktaufsicht hat Warnhinweise zu den Internetangeboten VexaTrade, GSI Markets und Acurio Group veröffentlicht.
VexaTrade wird mit dem Kontobereich office.vexatrade.org geführt. Der Warnhinweis darf nicht ohne Weiteres auf andere Unternehmen oder Anwendungen übertragen werden, die ebenfalls die Bezeichnung Vexa oder VexaTrade verwenden. Entscheidend ist die konkret genannte Internetadresse.
Bei GSI Markets nennt die Warnübersicht die Internetseite gsimarkets.com/es. Der dritte Eintrag betrifft Acurio Group und die Domain acuriogroup.com.
Die Aufnahme in eine aufsichtsrechtliche Warnübersicht ist ein erhebliches Risikosignal. Sie ist jedoch sorgfältig von der Feststellung einer Straftat zu unterscheiden. Aus einem solchen Eintrag lässt sich allein weder ableiten, wer die Internetseiten tatsächlich betreibt, noch ob bereits ein rechtskräftiges Urteil gegen verantwortliche Personen vorliegt.
Vor einer Geschäftsbeziehung sollten Anleger prüfen, ob der konkret auftretende Rechtsträger im Register der argentinischen Finanzaufsicht oder einer anderen zuständigen Behörde zugelassen ist. Unternehmensname, Domain, Geschäftsanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummern müssen mit den amtlichen Angaben übereinstimmen.
Auch die bloße Registrierung einer Gesellschaft ist nicht mit einer Erlaubnis zur Anlagevermittlung, Vermögensverwaltung oder Erbringung anderer Finanzdienstleistungen gleichzusetzen. Handelsregistereintragungen und finanzaufsichtliche Zulassungen erfüllen unterschiedliche rechtliche Funktionen.
Von einer Einzahlung ist abzusehen, solange der tatsächliche Vertragspartner und seine Erlaubnis nicht zweifelsfrei feststehen. Besondere Vorsicht ist angebracht, wenn ungewöhnlich hohe oder angeblich sichere Gewinne versprochen, Interessenten unter Zeitdruck gesetzt oder Überweisungen an wechselnde Empfänger verlangt werden.
