Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt eine aktuelle Warnung heraus bezüglich der Webseite tfg-trade.de, auf der unerlaubterweise Finanz- und Wertpapierdienstleistungen für den deutschen Markt angeboten werden. Die BaFin hat ermittelt, dass die Betreiber der Seite sich falsch als Trust Financial Solutions Ltd oder Trust Financial Group Ltd ausgeben und somit eine nicht vorhandene Glaubwürdigkeit vorspiegeln. Durch den Missbrauch der Namen etablierter Finanzunternehmen, liegt hier ein klarer Fall von Identitätsdiebstahl vor. Die verantwortlichen Betreiber stehen ebenfalls in Verbindung mit weiteren betrügerischen Webseiten, wie tfg.finance und tfg.markets.
Laut deutschem Recht benötigt man für das Anbieten von Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen eine Genehmigung der BaFin. Trotzdem gibt es Unternehmen, die ohne diese Lizenz agieren und so Verbraucher täuschen sowie finanziellen Schaden anrichten können. Die BaFin empfiehlt dringend, bei der Inanspruchnahme solcher Dienste äußerste Vorsicht walten zu lassen und die Firmendatenbank der BaFin zu konsultieren, um die Legitimität eines Unternehmens zu überprüfen.
Die Warnung basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG), welcher der BaFin erlaubt, die Öffentlichkeit über nicht legale Finanzdienstleistungen zu informieren. Verbraucher werden angehalten, die erwähnten Websites zu meiden und bei Unsicherheiten Kontakt mit der BaFin aufzunehmen, um finanzielle Risiken zu vermeiden.
