Sehr geehrte Aktionäre der Treuhand Aktiengesellschaft in Berlin,
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein, die am Freitag, dem 09. Februar 2024 um 13:00 Uhr, in unseren Räumlichkeiten in der Heerstraße 18/20, 14052 Berlin, stattfinden wird.
Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß § 17 Abs. 2 unserer Satzung durch eine einmalige Bekanntmachung im Bundesanzeiger.
Teilnahmeberechtigt und stimmberechtigt an der Hauptversammlung sind gemäß § 18 unserer Satzung die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Jeder Aktionär kann sich durch einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter (Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder Steuerbevollmächtigte) gemäß § 50 a Abs. 1 Nr. 6 StBerG vertreten lassen. Der Vorsitzende der Hauptversammlung entscheidet über eventuelle Zweifel bezüglich Form und Inhalt der Vollmachten.
Tagesordnung:
Wahl des Protokollführers
Vorschlag: Herr Martin Karpo aus Stahnsdorf soll zum Protokollführer gewählt werden.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022.
Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022.
Vorschlag: Vor- und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss von EUR 23.625,13 auf neue Rechnung vorzutragen und keine Dividende auszuschütten.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.
Vorschlag: Entlastung des Vorstands.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.
Vorschlag: Entlastung des Aufsichtsrats als Blockabstimmung.
Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022.
Vorschlag: Jedes Mitglied erhält eine Vergütung von EUR 500,- (ggf. zzgl. USt).
Aktionäre, die Änderungsanträge zu den Punkten 1) und 3) oder ergänzende Anträge zur Tagesordnung haben, werden gebeten, diese bis zum 29. Januar 2024 schriftlich bei der Gesellschaft einzureichen.
Der Jahresabschluss 2022 liegt für alle teilnahmeberechtigten Aktionäre zur Einsichtnahme in unseren Räumen bereit. Auf Anfrage wird ein Exemplar postalisch zugesandt.
Mit freundlichen Grüßen,
Berlin, 22. Dezember 2023
Treuhand-Aktiengesellschaft in Berlin
Steuerberatungsgesellschaft
Der Vorstand
