Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat mit Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 24.06.2020 mitgeteilt, dass die
ANB Express Bank Limited mit angeblichem Sitz am Heuplatz 5 in 9020 Klagenfurt am Wörthersee (E-Mail: info@anbexpressonline.com, Internet: https://www.anbexpressonline.com/)
nicht berechtigt ist, konzessionspflichtige Bankgeschäfte in Österreich zu erbringen. Es ist dem Anbieter daher die Entgegennahme fremder Gelder als Einlage (Einlagengeschäft gem. § 1 Abs 1 Z 1 zweiter Fall BWG) nicht gestattet.
Das Unternehmen hat eine weitere identische Seite, auf der die NEOK FINANCIAL INCORPORATED als verantwortliche Firma genannt wird. Diese hat ihren Sitz in der Trade Center Road, Bur Dubai, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (E-Mail: customercare@neokuae.com, Internet: www.neokuae.com/).
