CASHeMOTION AG Bad Homburg v. d. Höhe
Einladung zur außerordentlichen HauptversammlungWir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 29. Juni 2018 um 10.00 Uhr
in den Räumen der REGUS Management GmbH, Cologne Deutz Cubus, Erna-Scheffler-Str. 1a, 6. Etage, 51103 Köln,
stattfindenden
außerordentlichen Hauptversammlung der
CASHeMOTION AG
Rees
ein.
Tagesordnung:
Die außerordentliche Hauptversammlung wird mit folgender Tagesordnung einberufen:
| 1. |
Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern Die außerordentliche Hauptversammlung am 16. Februar 2018 wählte die Herren Schiller, Cengiz und Saher zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft. Herr Schiller und Herr Cengiz haben ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied mit Schreiben vom 13.03.2018 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Daher sind derzeit zwei Plätze im Aufsichtsrat vakant. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 S. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. |
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| 2. |
Beschlussfassung über Änderung der Satzung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen: § 14 Abs. 3 bis 5 der Satzung werden gestrichen und durch die folgenden Abs. 3 bis 6 ersetzt:
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Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, welche nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Anträge, Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen
Anträge, Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen sind ausschließlich zu richten an:
CASHeMOTION AG
Headoffice Rees
Empeler Str. 122
46459 Rees
Rees, im Mai 2018
CASHeMOTION AG
Der Vorstand