Ivory Group Limited/ TradeToro: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an
Die BaFin hat mit Bescheid vom 26. August 2019 gegenüber der Ivory Group Limited, Roseau, Dominica, die sofortige…
Michael Otto neuste Investition sorgt für Begeisterung bei Fachleuten und Angst bei den Großbanken
„SONDERBERICHT: Michael Otto neuste Investition sorgt für Begeisterung bei Fachleuten und Angst bei den Großbanken Deutsche verdienen von…
Geldwäsche und Kryptowährungen
Nach einer Anfrage im Deutschen Bundestag zeigte sich, dass in der Bundesregierung kaum etwas über Geldwäsche und Kryptowährungen…
AXE Crypto Currency – Warnhinweis der FINMA
Die schweizerische FINMA hat das o.g. Unternehmen mit Sitz in der Schweiz auf ihre Warnliste gesetzt (https://axecc.io). Bei…
Facebook jetzt auch mit Kryptowährung?
Wie Medien berichten, heißt das Facebook-Projekt «Libra» und der Standort Schweiz spielt in den Plänen des kalifornischen Konzerns…
Kryptomining-Unternehmer unter Betrugsverdacht
Er wollte mit Kryptowährungen wohl das große Geld machen – bzw. machte es zwischendurch auch. Arton B. (29),…
FINMA stellt illegale Tätigkeit der envion AG fest
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat festgestellt, dass die envion AG (jetzt in Liquidation) unerlaubt gewerbsmässig Publikumseinlagen von mindestens…
OneCoin Ltd. – Der Geldverdien-Deal
Man muss nur daran glauben. Diesen Satz hört man immer wieder von Promotoren der Kryptowährung OneCoin. Unter anderem…
Tatverdächtigen ermittelt nach Entwendung von Kryptowährung
Bereits im Sommer 2018 stellte ein Mitarbeiter einer süddeutschen Firma, zu deren Geschäftsfeldern unter anderem der Betrieb von…
LKA Niederösterreich – Erfolg gegen organisierte Internetkriminalität und Geldwäscherei
Seit September 2017 ermitteln Experten des Büros Finanzermittlungen des BK gemeinsam mit dem LKA Niederösterreich unter der Leitung…