Kryptoverwahrgeschäft: BaFin veröffentlicht Merkblatt
Die BaFin hat am 2. März 2020 ihr Merkblatt mit Hinweisen zum Tatbestand des Kryptoverwahrgeschäfts veröffentlicht. Das Merkblatt…
Plattform OMC Markets/ Personal Found LTD: BaFin ordnet Einstellung des grenzüberschreitenden Eigenhandels an
Die BaFin hat gegenüber der Personal Found LTD, Sofia, Bulgarien, mit Bescheid vom 19. Februar 2020 die sofortige…
Horst Königstein: BaFin bestellt Abwickler für die Abwicklung des unerlaubt betriebenen Einlagengeschäfts
Die BaFin hat mit Bescheid vom 12. September 2019 für die Abwicklung des durch Herrn Horst Königstein, Limburg,…
Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch: BaFin ordnet Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an
Die BaFin hat am 1. Oktober 2019 gegenüber der Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch zur Prävention von…
Silverdale Holdings Ltd, Sitz unbekannt (Handelsplattform Topinvestus) ist nicht nach § 32 KWG zugelassen
Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Silverdale Holdings Ltd. Sitz unbekannt (firmierend auch unter: Silverdale Peak…
Deniz Financial Investment (auch: Deniz Finanzinvestition) ist nicht nach § 32 KWG zugelassen
Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Deniz Financial Investment (firmierend auch unter: Deniz Finanzinvestition) keine Erlaubnis…
BaFin-Register der vertraglich gebundenen Vermittler
Dieses von der BaFin geführte öffentliche Register gibt Auskunft über die vertraglich gebundenen Vermittler nach § 2 Abs.…
EXW Global AG ist nicht nach § 32 KWG und § 10 ZAG zugelassen
Die EXW Global AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, verfügt weder über eine Erlaubnis der BaFin zum Betreiben…
Bitcoin Era nicht nach § 32 KWG zugelassen
Die BaFin weist darauf hin, dass sie Anbietern, die unter der Bezeichnung „Bitcoin Era“ Geschäfte über Kryptowährungen anbieten,…
MIG Fonds: Venture Capital und der Zweitmarkthandel
Venture Capital im Minus für die Anleger der MIG Fonds – schlechtes Geschäft Bekanntlich macht sich Unruhe breit,…