Amtsgericht Verden und Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Verden 701 AR 56002/19 – 01.04.2020 Im Ermittlungsverfahren gegen Michael Meinecke, geb. 14.03.1994, wegen des Verdachts der…
Beschluss des Amtsgerichts Verden wegen Geldwäscheverdachts
Staatsanwaltschaft Verden 701 AR 12238/19 – 04.03.2020 Im Ermittlungsverfahren gegen „Beate Struve“, geb. 09.07.1978 (Aliaspersonalie der Sabrina Baumgarten,…
Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Ingolstadt Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ingolstadt gegen Ursula Franziska Bahner wegen Geldwäsche 31 Js 21667/19 Benachrichtigung der Verletzten…
Staatsanwaltschaft Gera – Geldwäschefall
Staatsanwaltschaft Gera Benachrichtigung der Verletzten über die Sicherstellung von Vermögenswerten und die Möglichkeit der Entschädigung (§ 111l StPO)…
Staatsanwaltschaft IngolstadtStaatsanwaltschaft Ingolstadt
Staatsanwaltschaft Ingolstadt Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Ingolstadt gegen Saheed Junior Ahmed wegen Geldwäsche 31 Js 22343/19 In einem bei…
Amtsgericht München: Geldwäsche
Staatsanwaltschaft München I Benachrichtigung von Verletzten über die Einziehung von Wertersatz und die Möglichkeit der Entschädigung (§ 459k…
Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch: BaFin ordnet Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung an
Die BaFin hat am 1. Oktober 2019 gegenüber der Barclays Bank Ireland PLC Frankfurt Branch zur Prävention von…
Einziehungsanordnung des Amtsgerichts Hannover wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Hannover Benachrichtigung gemäß § 459 i StPO über die Rechtskraft der Einziehungsanordnung 4151 Js 61033/19 Die Staatsanwaltschaft…
Landgericht Traunstein wegen leichtfertiger Geldwäsche und gewerbsmäßiger Untreue
Staatsanwaltschaft Traunstein 210 VRs 25407/17 VA a)b) An die Geschädigten im Vollstreckungsverfahren gegen Mydalk
FMA: Einbeziehung virtueller Währungen in die Geldwäscheprävention
Ab 10. Jänner 2020 werden digitale Währungen in das europäische Regime zur Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung einbezogen.…