Die argentinische Finanzmarktaufsicht Comisión Nacional de Valores (CNV) macht auf Anbieter aufmerksam, die möglicherweise Dienstleistungen mit Kryptowerten erbringen, ohne im vorgeschriebenen Register eingetragen zu sein.
Zu den am 3. November 2026 in einer internationalen Warnungsübersicht aufgeführten Anbietern gehören Smart Crypto Exchange und Criptofácil.
Smart Crypto Exchange tritt unter anderem über den Instagram-Auftritt smartcrypto.ar auf. Bei Criptofácil wird die Gesellschaft Cripto Activos del Fin del Mundo S.A.S. genannt. Als Internetadresse ist criptofacil.com.ar angegeben.
Warum warnt die Finanzaufsicht?
Der entscheidende Punkt ist die fehlende Registrierung als Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten.
Nach den argentinischen Vorschriften müssen bestimmte Kryptodienstleister im Register der CNV eingetragen sein. Die gesetzlichen Grundlagen ergeben sich insbesondere aus dem Gesetz Nr. 27.739 und den ergänzenden aufsichtsrechtlichen Regelungen.
Die CNV führt eine öffentliche Warnliste mit Unternehmen und Personen, die möglicherweise entsprechende Dienstleistungen erbringen, ohne über die erforderliche Registrierung zu verfügen.
Für Anleger kann eine fehlende Registrierung bedeuten, dass wichtige aufsichtsrechtliche Anforderungen nicht nachgewiesen sind.
Allerdings ist zwischen einer fehlenden Registrierung und einem nachgewiesenen Anlagebetrug zu unterscheiden. Die Aufnahme in eine solche Warnliste bedeutet nicht automatisch, dass ein Anbieter Kundengelder veruntreut oder betrügerische Geschäfte betreibt.
Was sollten Anleger beachten?
Verbraucher sollten vor dem Kauf oder Verkauf von Kryptowerten überprüfen, ob der jeweilige Dienstleister die in seinem Tätigkeitsbereich vorgeschriebenen Registrierungen besitzt.
Besonders wichtig sind nachvollziehbare Angaben zur verantwortlichen Gesellschaft, zur Verwahrung der Kryptowerte und zu den Möglichkeiten einer Auszahlung.
Auch die Nutzung sozialer Netzwerke als Vertriebskanal sollte Anlass sein, die Identität des Anbieters unabhängig zu überprüfen.
Die argentinische Warnung ist damit vor allem ein Hinweis auf mögliche Verstöße gegen Registrierungspflichten. Konkrete strafrechtliche Vorwürfe gegen die genannten Anbieter lassen sich aus der veröffentlichten Warnliste allein nicht ableiten.
