Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt eindringlich vor den Angeboten der angeblich in Leipzig ansässigen U.F.G.I.S. Trading Ltd. Über die Website ufgis.com werden dubiose Tauschgeschäfte für sogenannte „toxische“ Aktien sowie weitere Wertpapierdienstleistungen offeriert – und das ohne die erforderliche Erlaubnis der BaFin.
Besonders alarmierend ist der Verdacht, dass es sich bei den im Impressum genannten Gesellschaften um Opfer eines Identitätsmissbrauchs handelt. Nach aktuellen Erkenntnissen der BaFin wurde die tatsächliche U.F.G.I.S. Trading Ltd. mit Sitz in Zypern bereits im Jahr 2013 aufgelöst und existiert somit nicht mehr. Die Nutzung ihres Namens durch die Betreiber der Website könnte gezielt dazu dienen, Seriosität vorzutäuschen und potenzielle Investoren in die Irre zu führen.
Die BaFin betont, dass Unternehmen, die Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbieten, eine ausdrückliche Erlaubnis der Aufsichtsbehörde benötigen. Das Vorgehen der U.F.G.I.S. Trading Ltd. stellt einen klaren Verstoß gegen diese Vorschriften dar und birgt erhebliche Risiken für Verbraucherinnen und Verbraucher, die unwissentlich mit einem nicht lizenzierten Anbieter Geschäfte machen könnten.
Diese Warnung basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes und soll Anleger davor schützen, in zweifelhafte oder illegale Angebote zu investieren. Die BaFin rät allen potenziellen Kunden dringend, die Legitimität von Unternehmen über die BaFin-Unternehmensdatenbank zu überprüfen, bevor sie Geschäftsverbindungen eingehen.
