Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 23. April 2024 der Rataj Consult GmbH, vormals Global Consult GmbH, mit Sitz in Berlin, die sofortige Einstellung ihres unerlaubt betriebenen Finanztransfergeschäfts angeordnet.
Die Gesellschaft nahm auf ihrem Geschäftskonto Gelder von Privatpersonen entgegen und leitete diese auf diverse Konten verschiedener Gesellschaften weiter. Dieser Bescheid ist rechtskräftig.
