Die Finanzaufsicht BaFin hat vor mehreren Websites und ihren Betreibern gewarnt, die ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte, Finanz- und Wertpapierdienstleistungen in Deutschland anbieten:
Investhole.com (investhohle.co): Der unbekannte Betreiber bietet Dienstleistungen ohne Nennung einer Rechtsform oder Unternehmenssitz an und verweist in den Geschäftsbedingungen auf polnisches Recht.
„HQ Trust“/ „HQ Trust Trade’s“: Die Angebote werden über den Messengerdienst Telegram gemacht. Die Betreiber behaupten fälschlicherweise, behördlich registriert zu sein und bieten Investitionen in „Anlagenpläne“ an.
grandniveau.com (GrandNiveau Ltd., Berlin): Diese Website bietet den Handel mit Kryptowerten, Aktien, Indizes, Metallen und Währungen an, ohne die erforderliche Erlaubnis.
chain-rock.com/de (Chain Rock): Angeblich in London ansässige Betreiber bieten über diese Website eine Handelsplattform an.
7solutions.uk/de: Die Betreiber dieser Website, deren Identität bisher unbekannt ist, bieten ebenfalls eine Handelsplattform an.
stocksint.com/de (Stocks International): Es besteht der Verdacht, dass Dienstleistungen zur Eröffnung verschiedener Handelskonten ohne Erlaubnis angeboten werden.
In Deutschland dürfen Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen nur mit einer Erlaubnis der BaFin angeboten werden. Investoren sollten stets prüfen, ob das betreffende Unternehmen in der Unternehmensdatenbank der BaFin registriert ist. Die vorliegenden Warnungen basieren auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG). Wer überlegt, in solche Angebote zu investieren, sollte vorsichtig sein und alle notwendigen Überprüfungen durchführen.
