Die Finanzaufsicht (BaFin) hat am 22. März 2023 das Rundschreiben 04/2023 (GW) veröffentlicht. Darin informiert sie über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese Mängel können das internationale Finanzsystem und dessen Stabilität gefährden
Rundschreiben zu Hochrisikostaaten veröffentlicht die BaFin regelmäßig auf ihrer Homepage.
