Die BaFin hat mit Bescheid vom 08. Januar 2020 gegenüber der Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt), Berlin, angeordnet, das von ihr unerlaubt betriebene Finanztransfergeschäft sofort einzustellen.
Die Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt) nimmt auf ihrem Geschäftskonto Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind. Auf diese Weise zahlen unter anderem Kunden der nicht lizenzierten Internethandelsplattformen www.fibonetix.com und olympusmarkets.com Gelder ein, damit diese ihrem intern bei der Handelsplattform geführten Handelskonto gutgeschrieben werden.
Der Bescheid ist bestandskräftig.
| Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) Aktenzeichen: HRB 204808 B | Bekannt gemacht am: 26.06.2019 12:19 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr: | |
| Veränderungen | |
| 26.06.2019 | |
| HRB 204808 B: Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt), Berlin, Mühlenstraße 8 a, 14167 Berlin. Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 8 a, 14167 Berlin | |
| Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) Aktenzeichen: HRB 204808 B | Bekannt gemacht am: 17.04.2019 11:40 Uhr |
| In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Unternehmensgegenstandes erfolgen ohne Gewähr: | |
| Veränderungen | |
| 16.04.2019 | |
| HRB 204808 B: Firma / Name vormals: Auramare 62 Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt), Berlin, c/o Gheorghe Cotorobai, Auguste-Viktoria-Straße 65, 14199 Berlin. Firma: Cosmo Trading UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o Gheorghe Cotorobai, Auguste-Viktoria-Straße 65, 14199 Berlin; Gegenstand: Der erlaubnisfreie Handel mit elektronischen Geräten aller Art. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dahlmann, Dirk; Geschäftsführer: 2. Cotorobai, Gheorghe, *08.03.1983, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.04.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 1 (Firma), Ziff. 2 (Gegenstand), Ziff. 3 (Stammkapital und Geschäftsanteil) und Ziff. 4 (Geschäftsführer und Vertretung). | |
