Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die EU-Kommission eine neue Liste mit 23 Risikodrittländern vorgelegt. Laut Mitteilung der EU-Kommission finden sich auf der Liste unter anderem Saudi-Arabien, Pakistan, Iran, Irak, Tunesien sowie Panama und die Bahamas.
Einige Länder seien bereits auf der derzeit geltenden Liste der EU aufgeführt, die insgesamt 16 Länder umfasse. Die Liste solle zum Schutz des Finanzsystems der EU durch eine bessere Prävention der von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgehenden Risiken beitragen. Das zumindest wünscht sich die zuständige EU-Kommissarin von der Bekanntmachung und Umsetzung in den einzelnen EU-Staaten.
