Die Schweizerische FINMA hat das Unternehmen CCFDBank auf ihre Warnliste gesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Kornhausstrasse 15, 9000 St. Gallen, und Maagpl. 5, 8005 Zürich (www.ccfdbank.com). Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben. Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen. Ein Eintrag in der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist. Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen. Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.
Warnung vor der ccfdbank von Mir. Habe vor 1 Woche mein Konto in kurzer Zeit hochgetradet auf der ccfdbank Seite. Dann wollte ich einen Teilbetrag ausbezahlt haben, Konnte noch ca. 1 Tag in mein Konto. Auszahlung wurde in Bearbeitung angezeigt. Dann wurde mein Konto gesperrt von der ccfdBank Bekam einen Anruf wo drin behauptet wurde das jemand versucht hat in mein Konto zu kommen, und das mein Konto im Minus wäre und wollten mehr Geld. Aber mein Konto gibt es angeblich nicht mehr, Meine Email adr ist der ccfdbank auf einmal nicht mehr bekannt.