Human Med AG
Schwerin
WKN: 590072
ISIN: DE0005900724
Einladung zur Hauptversammlung der Human Med AG
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur diesjährigen
ordentlichen Hauptversammlung
ein am
Dienstag, den 16. Oktober 2018, um 11.00 Uhr
in den
Räumen der Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Strasse 9, 19061 Schwerin.
Tagesordnung
| 1. |
Bericht des Vorstands zur Lage der Gesellschaft |
| 2. |
Vorlage des Jahresabschlusses der Human Med AG für das Jahr 2017/2018 sowie des Lageberichts des Vorstandes und des Berichts des Aufsichtsrates Die Verwaltung schlägt vor, den aufgestellten Jahresabschluss 2017/2018 festzustellen. |
| 3. |
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung Die Verwaltung schlägt die Ausschüttung einer Dividende auf den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/2018 vor, worüber die Hauptversammlung beschließt. Der verbleibende Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. |
| 4. |
Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
| 5. |
Entlastung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen. |
| 6. |
Verschiedenes |
| • |
Bericht des Leiters Marketing und Vertrieb |
| • |
Sonstiges |
Ausgelegte Unterlagen
Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2017/2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrates und des Vorstandes können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Str. 9, 19061 Schwerin
eingesehen werden. Der Jahresabschluss wird während der gesamten Hauptversammlung den Aktionären zur Einsicht ausgelegt.
Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der human med AG und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 09.10.2018 zugehen:
Human Med AG, Wilhelm-Hennemann-Str. 9, 19061 Schwerin,
per Post oder per Telefax unter der Telefaxnummer 0385 395 70 29
Der Nachweis über den Anteilsbesitz, der die Berechtigung begründet, ist vom Aktionär in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen. Es reicht eine in Textform gehaltene Bescheinigung des depotführenden Instituts aus.
Bevollmächtigung
Zudem weisen wir darauf hin, dass jeder Aktionär sein Stimmrecht durch einen schriftlich Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben kann. Die Vollmacht ist im Original dem Versammlungsleiter vor Beginn der Hauptversammlung vorzulegen.
Schwerin, den 04. Sept. 2018
Der Vorstand