Hauptversammlung der CVW-Privatbank AG

CVW-Privatbank AG

Wilhermsdorf

WKN 806370

wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 am

Samstag, den 09. Juni 2018, um 10:00 Uhr
in der alten Schulturnhalle, Schulstraße 1, 91452 Wilhermsdorf

ein.

Tagesordnung:

1.

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2017 und des Lageberichts sowie Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn 2017 in Höhe von 258.710,91 Euro wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre von 3,00 Euro je Aktie und Einstellung von 174.710,91 Euro in die anderen Gewinnrücklagen.

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten.

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg zum Prüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt 19. April 2018 im Aktienregister eingetragen sind. Werden danach Aktien verkauft, bleibt der Aktionär stimmberechtigt, die Dividendenberechtigung geht jedoch auf den neuen Aktionär über.

Wir freuen uns, Sie zur Hauptversammlung begrüßen zu dürfen, denn Sie zeigen durch Ihre Teilnahme die Verbundenheit mit Ihrem Bankhaus.

Wilhermsdorf, im April 2018

CVW-Privatbank AG

Der Vorstand

 

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