Uns wurden Informationen über eine aktuelle Betrugsmasche im Bankenbereich zugespielt mit der Bitte, diese zu veröffentlichen.
Dazu suchen Personen gezielt Banken, die noch (oder wieder) das Offline-System verwenden. Mit einem Personalausweis möchten diese dann mit ihrer Prepaid-Kreditkarte zum Beispiel drei Millionen Euro abheben. Auf dem Konto ist dieser Betrag grundsätzlich jedoch nicht vorhanden. Für den Prüfungszeitraum allerdings überweisen verschiedene Beteiligte Geld auf das Konto, so dass bei der Prüfung das Konto liquide erscheint. Daraufhin erhält der Betrüger sein Geld und verteilt es unter den Beteiligten. Dadurch lässt sich beispielsweise Geld waschen, das wiederum aus kriminellen Aktionen stammt.